Ключевые моменты:
- Суд заочно арестовал нескольких директоров департаментов «Айбокс Банка», подозреваемых в мискодинге для нелегальных казино.
- БЭБ установило, что «Айбокс Банк» отмыл более 5 млрд грн для нелегальных онлайн-игорных заведений.
- НБУ принял решение лишить «Айбокс Банк» лицензии и ликвидировать финансовое учреждение с 7 марта 2023 года.
Суд заочно арестовал нескольких директоров департаментов «Айбокс Банка», которые подозреваются в мискодинге для нелегальных казино. Они объявлены в розыск, и предпринимаются меры по их экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности.
Детали расследования
Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) установили, что «Айбокс Банк» отмыл более 5 млрд грн для нелегальных онлайн-игорных заведений. В связи с этим суд избрал двум руководителям департаментов банка меры пресечения в виде содержания под стражей.
Подозреваемые вместе с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием «мискодинга». Для этого они создали более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в «Айбокс Банке». Игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты указанных компаний для пополнения своих игровых аккаунтов, при этом в назначении платежа указывали оплату вымышленных товаров и услуг.
На основании собранных доказательств высокопоставленным сотрудникам банка, в том числе его совладелице, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Последствия для «Айбокс Банка»
Управление Национального банка Украины (НБУ) приняло решение лишить «Айбокс Банк» банковской лицензии и с 7 марта 2023 года ликвидировать финансовое учреждение. Это решение было принято в связи с систематическими нарушениями банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Позже стало известно, что Национальный банк будет защищать в суде правомерность решений об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Айбокс Банка» и банка «Конкорд», которые были оспорены в судебном порядке.
