Ключові моменти:
- Суд заочно заарештував кількох директорів департаментів «Айбокс Банку», підозрюваних у міскодингу для нелегальних казино.
- БЕБ встановило, що «Айбокс Банк» відмив понад 5 млрд грн для нелегальних онлайн-гемблінгових закладів.
- НБУ прийняло рішення позбавити «Айбокс Банк» ліцензії та ліквідувати фінансову установу з 7 березня 2023 року.
Суд заочно заарештував кількох директорів департаментів «Айбокс Банку», які підозрюються в міскодингу для нелегальних казино. Їх оголошено в розшук і вживаються заходи щодо їх екстрадиції до України для притягнення до кримінальної відповідальності.
Деталі розслідування
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) встановили, що «Айбокс Банк» відмив понад 5 млрд грн для нелегальних онлайн-гемблінгових закладів. У зв’язку з цим суд обрав двом керівникам департаментів банку запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Підозрювані разом з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для цього вони створили понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в «Айбокс Банку». Гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згаданих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів, при цьому у призначенні платежу вони вказували оплату вигаданих товарів та послуг.
На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Наслідки для «Айбокс Банку»
Управління Національного банку України (НБУ) прийняло рішення позбавити «Айбокс Банк» банківської ліцензії та з 7 березня 2023 року ліквідувати фінансову установу. Це рішення було прийнято у зв’язку із систематичними порушеннями банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Пізніше стало відомо, що Національний банк захищатиме в суді правомірність рішень про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію «Айбокс Банку» та банку «Конкорд», які були оскаржені у судовому порядку.
