Ключевые моменты:
- Национальный банк Украины наложил миллионные штрафы на Moneyveo, «Швидко Гроші» и Юнекс Банк.
- Причиной стали нарушения законодательства в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
- Общая сумма штрафов составляет более 23 миллионов гривен.
Национальный банк Украины 5 июля применил санкции к трем финансовым учреждениям: Moneyveo, «Швидко Гроші» и Юнекс Банк. Эти компании получили миллионные штрафы за нарушение правил финансового мониторинга.
Пресс-служба НБУ сообщила, что санкции были наложены на небанковские финансовые компании Moneyveo и «Швидко Гроші», а также на Юнекс Банк. Суммы штрафов составили: более 13 миллионов гривен для Moneyveo, более 6 миллионов гривен для «Швидко Гроші» (ООО «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР») и 3,86 миллиона гривен для Юнекс Банка. Также Европромбанк получил штраф в размере 51 тысяча гривен.
Основной причиной наложения штрафов стало нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения. НБУ обнаружил, что эти учреждения не выполняли должным образом требования, установленные законодательством.
Детали расследования показали, что компании не следовали установленным стандартам и процедурам, что могло привести к серьезным финансовым и репутационным рискам. Пресс-служба НБУ подчеркнула важность соблюдения законодательства и стандартов в финансовом секторе для обеспечения прозрачности и безопасности финансовых операций в стране.
Этот случай служит важным напоминанием для всех финансовых учреждений о необходимости строгого соблюдения законодательных норм и процедур, направленных на предотвращение финансовых преступлений. Нарушения в этой сфере могут привести к серьезным последствиям, включая значительные финансовые штрафы и репутационные потери.
