Ключові моменти:
- Національний банк України наклав мільйонні штрафи на Moneyveo, «Швидко Гроші» та Юнекс Банк.
- Причиною стали порушення законодавства у сфері запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.
- Загальна сума штрафів становить понад 23 мільйони гривень.
Національний банк України 5 липня застосував санкції до трьох фінансових установ: Moneyveo, «Швидко Гроші» та Юнекс Банк. Ці компанії отримали мільйонні штрафи за порушення правил фінансового моніторингу.
Пресслужба НБУ повідомила, що санкції були накладені на небанківські фінансові компанії Moneyveo та «Швидко Гроші», а також на Юнекс Банк. Суми штрафів становлять: понад 13 мільйонів гривень для Moneyveo, понад 6 мільйонів гривень для «Швидко Гроші» (ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР») та 3,86 мільйона гривень для Юнекс Банку. Також Європромбанк отримав штраф у розмірі 51 тисяча гривень.
Основною причиною накладення штрафів стало порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового ураження. НБУ виявив, що ці установи не виконували належним чином вимоги, встановлені законодавством.
Деталі розслідування показали, що компанії не дотримувалися встановлених стандартів і процедур, що могло призвести до серйозних фінансових та репутаційних ризиків. Пресслужба НБУ наголосила на важливості дотримання законодавства та стандартів у фінансовому секторі для забезпечення прозорості та безпеки фінансових операцій в країні.
Цей випадок є важливим нагадуванням для всіх фінансових установ про необхідність суворого дотримання законодавчих норм і процедур, спрямованих на запобігання фінансовим злочинам. Порушення в цій сфері можуть призвести до серйозних наслідків, включаючи значні фінансові штрафи та репутаційні втрати.
